长城350vip葡亰集团银行违法遭罚没172万元 控股股东为长城资产

来源： 中国经济网 ?2020-11-30 15:37:25

　　中国经济网350vip葡亰集团11月30日讯 国家外汇管理局四川省分局近日披露的行政处罚决定书“德汇罚字〔2020〕4号”显示，长城350vip葡亰集团银行股份有限公司营业部存在如下违法理想：违规办理国内外汇贷款结汇、未按照规定进行国际收支统计申报和未按照规定报送财务会计报告、统计报表等材料的行为。 

　　2020年11月12日，国家外汇管理局德阳市中心支局根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条和第四十八条，对长城350vip葡亰集团银行股份有限公司营业部责令改正，给予警告，没收违法所得人民币65.71万元，并处人民币106万元的�？�。合计被罚没171.71万元。 

　　相关材料显示，长城350vip葡亰集团银行股份有限公司的第一大股东为中国长城资产管理股份有限公司，持股比例为71.88%。 

　　《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条规定： 

　　金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的�？睿磺榻谘现鼗蛘哂馄诓桓恼�，由外汇管理机关责令中止运营相关业务： 

　�。ㄒ唬┌炖砭Ｏ钅孔式鹗崭�，未对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性进行合理审查的； 

　�。ǘ┪シ腹娑ò炖碜时鞠钅孔式鹗崭兜模� 

　�。ㄈ┪シ腹娑ò炖斫峄�、售汇业务的； 

　�。ㄋ模┪シ竿饣阋滴褡酆贤反绻芾淼模� 

　�。ㄎ澹┪シ竿饣闶谐÷蚵艄芾淼�。 

　　《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条规定： 

　　有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的�？�，对个人可以处5万元以下的�？�： 

　�。ㄒ唬┪窗凑展娑ń泄适罩臣粕瓯ǖ模� 

　�。ǘ┪窗凑展娑ūㄋ筒莆窕峒票ǜ�、统计报表等材料的； 

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　�。ㄎ澹┪シ竿饣愕羌枪芾砉娑ǖ模� 

　�。┚芫�、妨碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 

　　以下为处罚原文：

　　


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