三菱日联银行苏州违法遭罚 违规办经常项目资金收付

来源： 中国经济网 ?2020-06-12 15:33:37

　　中国经济网350vip葡亰集团6月12日讯 国家外汇管理局江苏省分局今日公布的行政处罚信息公示表（苏苏汇检�！�2020〕3号）显示，三菱日联银行（中国）有限公司苏州分行（以下简称：“三菱日联银行苏州分行”）违犯规定办理经常项目资金收付。

　　上述行为违犯了《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的告诉》（汇发〔2013〕30号）附件1《服务贸易外汇管理指引》第六条、附件2《服务贸易外汇管理指引实施细则》第四条规定、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关成绩的告诉》（汇发〔2012〕38号）附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十二条、《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的告诉》（汇发〔2017〕9号）第一条规定。

　　根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定，江苏省分局对三菱日联银行苏州分行�？钊嗣癖�50万元。

　　天眼查数据显示，三菱日联银行是日本三菱日联银行股份有限公司的全资子公司。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的�？睿磺榻谘现鼗蛘哂馄诓桓恼�，由外汇管理机关责令中止运营相关业务： （一）办理经常项目资金收付，未对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性进行合理审查的； （二）违犯规定办理资本项目资金收付的； （三）违犯规定办理结汇、售汇业务的； （四）违犯外汇业务综合头寸管理的； （五）违犯外汇市场买卖管理的。

　　以下为处罚原文：


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