山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金20亿元

来源： 新华网 ?2020-08-21 15:11:43

　　新华社太原8月21日电（记者孙亮全）山西运城警方近日打掉一个经过“跑分”平台为博彩网站提供资金买卖结算、领取通道的洗钱犯罪团伙。警方初步查明涉案资金流水约20亿元。

　　运城市公安局网安支队就张某某涉嫌贩卖假身份信息“四件套”线索开展侦查时发现，张某某伙同云南省姚某某、冯某某等6人团伙涉嫌搭建、运营多个领取通道为博彩网站提供资金领取。警方立即成立合成作战专班开展工作。

　　专班经过山西公安大数据平台分析，深化研判，不久前先后在山西运城和云南昆明将张某某、姚某某等8名次要犯罪嫌疑人抓获，现场扣押手机23部，银行卡130余张，扣押赃款100余万元。

　　经查，2019年以来，张某某经过QQ联系到姚某某等人，为博彩类网站以“跑分”方式提供资金买卖结算、领取通道，初步查明涉案资金流水约20亿元，该团伙累计获利230余万元。

　　目前8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。


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