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      2019年4月17日，金融举动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评价报告》。

      金融举动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。2012年，金融举动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，并以此为根据，从2014年至2022年对一切成员开展互评价，旨在综合调查成员反洗钱工作的合规性和有效性。2018年，金融举动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评价组，对中国开展为期一年的互评价。评价组现场访问了中国350vip葡亰集团、上�：蜕钲谌�地，与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心预备，配合评价组顺利完成了互评价工作。2019年2月，金融举动特别工作组第三十届第二次全会审议经过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评价报告》。

      《中国反洗钱和反恐怖融资互评价报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面获得的积极进展，以为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告以为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评价体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运转有效。金融业反洗钱监管工作获得积极进展，金融机构和非银行领取机构对反洗钱义务有充分看法。执法部门可以广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱下游犯罪获得了明显成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高程度。中国高度注重反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网举动”和“猎狐举动”，从境外追回了大量犯罪资产。

      同时，报告指出，中国反洗钱工作也存在一些成绩需求改进。例如：绝对350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团行业资产的规模，反洗钱处罚力度有待进步；对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的看法；法人和法律安排的受益一切权信息透明度不足；执法部门查处案件、运用金融情报、开展国际合作工作时侧重下游犯罪，而绝对忽视洗钱犯罪；中国在执行联合国安理会定向金融制裁决议方面存在机制缺陷，包括义务主体、资产范围和义务内容不片面，国内转发决议机制存在时滞等。

      报告建议，中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评价信息来源；健全特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度，加强对金融机构和特定非金融机构风险评价，加大监管力度，进步金融机构和特定非金融机构合规和风险管理程度；完善金融情报中心工作流程，加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度；考虑建立集中一致的受益一切权信息登记零碎，进步法人和法律安排的透明度；加强司法协助和其他国际合作时效性，完善执行联合国定向金融制裁的法律规定，进步国内转发决议机制效率等。

      总的来看，评价报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的全体评价，对中国国家风险评价和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的，所提建议对中国提升反洗钱工作合规性和有效性程度具有很好的自创意义。但由于中外法律制度、文明等方面的差异以及评价程序、工夫的限制，报告某些内容也难免存在偏颇之处。下一步，中国相关部门将以此次互评价为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推进中国反洗钱工作向纵深350vip葡亰集团，为防控严重风险、维护金融安全作出贡献。（完）