鄂尔多斯银行支行长违法放贷5700万 判缓刑两年罚金1万元

来源： 和讯银行 ?2019-12-31 13:36:17

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　　12月30日，鄂尔多斯银行一名支行长违法放贷案件披露，触及犯罪金额5700万元，最终被判处有期徒刑2年并处缓刑。

　　判决书显示，李某，男，1960年11月出生，350vip葡亰集团专科文明，案发前系鄂尔多斯银行康巴什支行副行长。

　　经审理查明，2009年至2011年时期，被告人李某利用担任鄂尔多斯银行康巴什支行副行长，违犯国家规定，在明知马某（另案处理）借用别人名义向银行恳求贷款、借款人和实践用款人不分歧的状况下，仍赞同发放冒名贷款，且未对贷款恳求材料进行严厉审查，向马某违法发放贷款累计5700万元。

　　案件审理过程中，被告人李某的辩护人提出：康巴什支行没有独立的信贷自主权，案涉贷款的最终审批权及发放权在总行，李某不具有本质性发放贷款的审批权限。

　　据康巴什支行信贷调查员证明，每次都是行长李某和我说，给马某放300万元或者3000万元或者其他数额的贷款，我就按着李某告诉的金额为马某预备贷款材料发放贷款并催收贷款，没有对财产状况进行调查。

　　李某供述，“我违犯规定先后为马某贷款3000万元，为马某亲属发放贷款2700万元。这些贷款全部归马某运用，改变了贷款用途。”其承认，马某提供的恳求材料只是走过程，没有实地核查，真实性不知道，没有按贷款规定办事。

　　李某的被抓，始于马某违法线索被公安机关发现。

　　另据查明，锡林郭勒盟公安局在查办马某非法倒卖转让土地、高利转贷一案过程中发现线索，于2017年11月17日，告诉李某接受讯问，李某照实供述了其犯罪理想。

　　法院以为，被告人李某违犯国家规定发放贷款，数额特别巨大，其行为已构成违法发放贷款罪。一审讯决被告人李某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金1万元。


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