重庆某银行三名员工向小微企业贷款收取“好处费”被判

来源： 和讯银行 ?2019-12-14 13:20:47

　　和讯银行音讯：12月9日，裁判文书网披露的判决书显示，重庆市某银行三名员工行贿获刑。判决书披露，2014年上半年，无业人员范某志找到重庆某银行工作人员罗某与杨某，三人共同谋划，由范某担任引见贷款客户，客户在银行贷款成功之后从中收取好处费。

　　彼时，罗某任该银行授信评审部职员，杨某任该银行小企业金融中部风险管理室职员，由于两位均是普通职员，无法决定贷款审批等相关事宜，于是两人找到时任该行小企业五部总经理的李某。材料显示，小企业五部总经理李某的级别是行长助理级，在拉取李某”入伙”许愿部分好处费后，由李某担任审查客户贷款资质，经李某签字后报总行审批。

　　四人明确分工之后开始举动。为获得贷款，李某找到和该银行有名为“小企业之家”的合作项目的某投资管理公司出具引荐函。李某与该公司商议，由该公司出具引荐函，其向公司给予服务费。

　　2014年8月至10月，李某等人先后向三名客户办理了共计600万元的贷款，收取三名客户“报答费”、“管理费”共计35.5万元。

　　按照分工，领导分到的好处费更多。判决书显示，李某共分得赃款19.8万元，占总体违法所得一半不足，杨某由于还担任收取和分配相关事宜，分得好处费6.17万元，罗某分得5.85万元，在最开始充当掮客的范某分赃最少，仅得3.67万元。

　　2016年，此案事发，四人先后被公安机关抓捕归案，并由重庆市渝北区人民法院担任审理。法院以为，李某经国有出资公司党委会任免，代表其在国有参股公司中从事管理工作属国家工作人员。李某伙同罗某等三人，在经济往来中利用职务上的便利，违犯国家规定，收受回扣归个人一切，四人行为均已构成行贿罪。

　　2018年11月，渝北区法院判处李某有期徒刑3年，并处罚金20万元；判处杨某等三人缓刑1年半到2年不等，并处罚金20万元。一审宣判后，李某对判决表示不服，向重庆市中级人民法院提出上诉。2019年11月，重庆市中级人民法院驳回其上诉维持原判。


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