中国人民银行、公安部、国家外汇管理局等11部门联合开展打击管理洗钱违法犯罪三年举动

来源： 外汇局 ?2022-01-26 17:09:53

       350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯    为依法打击管理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击管理洗钱违法犯罪三年举动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击管理洗钱违法犯罪三年举动。三年举动的牵头单位为中国人民银行和公安部。

       党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党地方坚强领导下，各有关部门仔细履职，密切配合，预防和打击洗钱及相关违法犯罪获得积极进展，反洗钱主管部门和各金融监督管理部门指点反洗钱义务机构强化风险为本的看法，各级监察、司法、侦查机关以及行业主管部门对黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势，并对所涉洗钱犯罪以刑法第一百九十一条和第三百一十二条等清查刑事责任。

       当前，打击管理洗钱违法犯罪的情势依然严峻。《打击管理洗钱违法犯罪三年举动计划（2022—2024年）》要求各部门进步政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、加强反洗钱义务机构洗钱风险防控才能等方面落实工作责任，结合各地实践和部门职能进一步细化各项工作措施，依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推进源头管理、零碎管理和综合管理，构建完善国家洗钱风险防控体系，实在维护国家安全、社会波动、经济350vip葡亰集团和人民群众利益。（完）


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