外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例

来源： 外汇局网站 ?2021-12-03 17:48:37

       350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯    根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严峻打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性次序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

       案例1：福建籍王某非法买卖外汇案
       2017年7月至2018年3月，王某经过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�20.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例2：广东籍吴某非法买卖外汇案
       2018年2月至2019年1月，吴某经过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�34.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例3：广东籍林某非法买卖外汇案
       2018年3月，林某经过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�18.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例4：辽宁籍张某非法买卖外汇案
       2018年11月至2019年2月，张某经过地下钱庄非法买卖外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例5：浙江籍何某非法买卖外汇案
       2018年11月至2019年7月，何某经过地下钱庄非法买卖外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�40.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例6：河北籍张某非法买卖外汇案
       2019年1月至6月，张某经过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�35.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例7：江苏籍李某非法买卖外汇案
       2019年2月至10月，李某经过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�31.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例8：江苏籍刘某非法买卖外汇案
       2019年3月，刘某经过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�20万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例9：福建籍陈某非法买卖外汇案
       2019年3月至4月，陈某经过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博活动。
       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�16.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
       案例10：湖北籍廖某非法买卖外汇案

       2019年5月至6月，廖某经过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博活动。

       该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�28.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。


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