北屯国民村镇银行开账户未备案违法遭罚

来源： 中国经济网 ?2019-11-28 16:56:11

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　　中国经济网350vip葡亰集团11月28日讯 中国人民银行乌鲁木齐中心支行今日公布的中国人民银行阿勒泰地区中心支行行政处罚信息公示（（阿银）罚字﹝2019﹞第1号）显示，新疆北屯国民村镇银行有限责任公司存在开立账户未备案和撤销账户超期备案的违规行为。中国人民银行阿勒泰地区中心支行对其警告并�？钊蛟�。

　　官网显示，北屯国民村镇银行成立于2013年7月，是阿勒泰地区首家村镇银行，由宁波鄞州银行、兵团第十师发起成立，为一级法人机构。天眼查显示，北屯国民村镇银行的大股东是宁波鄞州银行，持股比例为51.00%。

　　《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定：银行在银行结算账户的运用中，不得有下列行为：（一）提供虚伪开户恳求材料诈骗中国人民银行答应开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位公用存款账户。（二）开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或告诉相关开户银行。（三）违犯本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。（四）为储蓄账户办理转账结算。（五）违犯规定为存款人领取现金或办理现金存入。（六）超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等材料。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的�？睿欢愿靡兄苯拥Ｈ蔚母呒豆芾砣嗽�、其他直接担任的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权中止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法清查刑事责任。


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