吉林临江农商行违法遭央行处罚 大股东为长春农商行

来源： 中国经济网 ?2020-01-06 14:04:33

　　中国经济网350vip葡亰集团1月6日讯 中国人民银行网站近日公布的中国人民银行白山市中心支行行政处罚信息公示表（白山银罚字〔2019〕1、2号）显示，吉林临江乡村商业银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份辨认义务的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，中国人民银行白山市中心支行对单位处23万元�？�，对相关责任人共处以2万元�？�。

　　长春乡村商业银行股份有限公司为吉林临江乡村商业银行股份有限公司第一大股东，持股52.01%。

　　《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下�？�，并对直接担任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下�？�：

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　　金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下�？�，并对直接担任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下�？睿磺榻谔乇鹧现氐�，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令开业整理或者吊销其运营答应证。

　　对有前两款规定情形的金融机构直接担任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资历、禁止其从事有关金融行业工作。

　　以下为原文：

行政处罚信息公示表

制造单位：（盖章） 中国人民银行白山市中心支行                  

报送工夫：2019年12月31日

序号

行政绝对人名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

 

 

 

 

 

1

吉林临江乡村商业银行股份有限公司

白山银罚字〔2019〕1、2号

未按规定履行客户身份辨认义务

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定对单位处23万元�？�，对相关责任人共处以2万元�？�

中国人民银行白山市中心支行

2019.12.25



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