三菱日联银行无锡违法遭罚 未合理审查买卖单证真实性

来源： 中国经济网 ?2020-06-30 10:34:52

　　中国经济网350vip葡亰集团6月29日讯 近日，国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书（锡汇检�！�2020〕28号）显示，三菱日联银行（中国）有限公司无锡分行办理经常项目资金收付时，未对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性进行合理审查。根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第一项，国家外汇管理局无锡市中心支局给予其责令限期改正，并处以人民币50万元的�？�。

　　天眼查显示，三菱日联银行（中国）有限公司（曾用名“三菱东京日联银行（中国）有限公司”）为日本三菱日联银行股份有限公司子公司，持股100%。

　　据查询，三菱日联银行（中国）有限公司是日本三菱日联银行股份有限公司于2007年7月在中国全额出资成立的外商独资银行，总部位于上海市浦东新区陆家嘴环路，其业务范围包括存贷款业务、人民币及外汇业务、进出口及贸易融资衍消费品业务、信誉调查和咨询业务等由中国银行业监督管理委员会同意的业务。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的�？睿磺榻谘现鼗蛘哂馄诓桓恼�，由外汇管理机关责令中止运营相关业务：

　�。ㄒ唬┌炖砭Ｏ钅孔式鹗崭�，未对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性进行合理审查的；

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　�。ㄈ┪シ腹娑ò炖斫峄�、售汇业务的；

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　　以下为原文：


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