外汇管理局关于跨境赌博资金非法转移案例的通报

来源： 本站原创 ?2020-04-17 18:35:14

350vip葡亰350vip葡亰集团350vip葡亰集团350vip葡亰集团集团网讯   根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严峻打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性次序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：天津籍刑某非法买卖外汇案
2015年9月至10月，刑某经过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例2：福建籍林某非法买卖外汇案
2019年6月，林某经过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例3：湖北籍唐某非法买卖外汇案
2019年1月，唐某经过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合250.6万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�119万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例4：四川籍巫某非法买卖外汇案
2018年4月至12月，巫某经过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额折合200.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�96.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例5：广东籍李某非法买卖外汇案
2019年1月，李某经过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合147.1万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例6：广东籍杨某非法买卖外汇案
2018年5月，杨某经过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合156.91万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例7：贵州籍李某非法买卖外汇案
2015年10月至2016年7月，李某经过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李某再次经过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合136.4万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�83.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例8：安徽籍钱某非法买卖外汇案
2018年7月至12月，钱某经过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合127万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�60.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例9：贵州籍文某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年2月，文某经过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔，金额折合511万港元。
该行为违犯《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�41.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。
案例10：境外个人CHEONG某非法买卖外汇案
2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户经过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔，金额折合63.79万美元。
该行为违犯《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以�？�41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信零碎。


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