东莞黄江350vip葡亰集团村镇银行违法遭罚 大股东为广州农商银行

来源： 中国经济网 ?2021-03-10 10:04:19

　　中国经济网350vip葡亰集团3月10日讯 中国人民银行广州分行网站昨日公布的行政处罚信息公示表（东人银罚字〔2021〕1-3号）显示，2019年1月1日至2019年12月31日时期，东莞黄江350vip葡亰集团村镇银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份辨认义务、未按规定报送大额买卖报告的违法行为。 

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，中国人民银行东莞市中心支行对东莞黄江350vip葡亰集团村镇银行股份有限公司处以人民币58万元�？�，并对相关责任人共处以人民币4.5万元�？�。 

　　天眼查显示，东莞黄江350vip葡亰集团村镇银行股份有限公司成立于2014年12月16日。该行的第一大股东为广州乡村商业银行股份有限公司（简称“广州农商银行”，01551.HK），持股比例为35%。 

　　相关规定： 

　　《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下�？�，并对直接担任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下�？�： 

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　�。ㄋ模┯肷矸莶幻鞯目突Ы新蚵艋蛘呶突Э⒛涿嘶�、假名账户的； 

　�。ㄎ澹┪シ副Ｃ芄娑�，泄露有关信息的； 

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　　金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下�？�，并对直接担任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下�？睿磺榻谔乇鹧现氐�，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令开业整理或者吊销其运营答应证。 

　　对有前两款规定情形的金融机构直接担任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资历、禁止其从事有关金融行业工作。 

　　以下为原文： 

　　


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