无锡农商银行筑牢防线 提升反洗钱工作程度

来源： 无锡农商银行 ?2022-06-01 14:46:10

       为进一步提升分行反洗钱工作的全体程度，进步分行各部门反洗钱工作的合规性和有效性，呼应省联社及总行的号召，无锡农商行苏州分行于2022年4月11日至5月26日开展了为期45天的金融业反洗钱培训工作，全行共有41人参与了此次培训。

       培训前，分行领导进行了动员，要求全员高度注重本次培训工作，强化反洗钱责任看法，深化开展尽职调查，片面加强反洗钱知识学习，不断提升业务才能和反洗钱工作质量。

       本次培训涵盖了视频培训和考试两个方面，内容包括：反洗钱法基础知识，反洗钱内部控制、洗钱风险评价、反洗钱零碎建设、配合开展反洗钱监管和调查、客户身份辨认、客户身份材料与买卖记录保存、大额买卖和可疑买卖辨认与报告、反恐怖融资与金融制裁、综合案例及专家讲座视频。

       本次培训考试累计参与人数41人，其中成绩合格人数20人，成绩优秀人数21人，考试经过率为100%。

       经过本次培训，全行员工对当前反洗钱工作面临的严峻情势有了更为深入的看法，加强了反洗钱工作责任感，进步了反洗钱业务技能，为分行今后更好地进行反洗钱工作起到了积极推进作用。

方锦钰

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