长盛基金：远离“洗钱刺客”，守护幸福生活

来源： 中国经济网 ?2022-08-01 11:37:25

　　随着社会的进步，科技的350vip葡亰集团，洗钱的方式和途径越来越多样化，所以很多小伙伴会产生“洗钱离我们很悠远”的错觉。但其实，很多洗钱圈套就在我们身边。所以我们需求进步鉴别才能，远离洗钱犯罪，坚违法律底线，守护幸福生活。 

　　什么是洗钱？ 

　　简单来说，洗钱就是将见不得光、来路不明的“黑钱”经过一系列操作“洗白”为合理支出。 

　　举个例子，小明想买变形金刚，所以偷了爸爸的100元，这100元就是“黑钱”。小明需求解释钱的来源，跟爸爸扯谎说这是教小红作业的酬劳，将其变为了劳动所得的合法资金，这就完成了简单的洗钱。 

　　法律中详细规定了洗钱罪的对象，分别是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、毁坏金融管理次序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。 

　　洗钱的方式次要有以下几类： 

　　身边常见的“洗钱刺客”都有哪些？ 

　　如何远离洗钱行为？ 

　　1.不出借本人的身份证信息 

　　出租、出借本人的身份证件，可能会被人利用，进行非法活动；也可能会被要挟协助犯罪分子完成洗钱和恐怖融资活动，成为别人金融诈骗活动的替罪羊；同时也有可能损害本人的诚信状况，致使名誉受损。 

　　2.不出借本人的金融账户 

　　金融账户不只是进行金融买卖的载体，也是国家进行反洗钱资金监测和调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用普通人的账户，以良好名誉作掩护，经过个人账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对本身合法权益的保护，也是违法公民应尽的义务。 

　　3.不随意暴露本人的身份信息 

　　随着网络时代不断深化350vip葡亰集团，个人信息被盗用、买卖、泄露的事情层出不穷，极有可能引发洗钱风险。在日常生活中，要慎重填写触及个人信息的材料，不要随便提供身份证复印件。一旦发现本人的个人信息泄露，要在第一工夫搜集证据，进行依法维权。 

　　4.英勇举报洗钱行为 

　　任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或公安机关举报。每个公民都可以向身边的亲人、冤家、同事宣传反洗钱知识，为进步全民反洗钱看法贡献一份力量。 


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