上海警方破获特大诈骗金融机构案 团伙套现加诈骗案值逾亿元

来源： 新华网 ?2020-06-11 10:24:52

上海14.jpg       图片来源：微摄

　　新华社上海6月10日电（记者朱翃、兰天鸣）犯罪分子先利用POS机进行非法套现，再经过虚伪报案、否认买卖等方式诈骗金融机构，涉案金额逾1亿元……10日，上海市公安局召开旧事发布会，对外披露了警方破获的一同特大系列诈骗金融机构案。

　　2020年1月，女子林某向上海市公安局黄浦分局报案，称其名下的4张信誉卡遗失后被异地刷卡消费9.8万元。警方调查发现，林某所述的4张信誉卡在“遗失”前均存在自动取消信誉卡买卖密码、临时提升信誉卡额度以及向保险公司申办信誉卡盗刷险等行为，且林某对“信誉卡遗失后被盗刷”的经过含糊其辞，言语前后矛盾。

　　案情中的诸多异常，惹起民警警惕。经过深化查证，民警认定这是一同有预谋的经过否认信誉卡买卖、采取虚伪报案方式骗取保险公司赔款的案件。在办案民警的讯问下，做贼心虚的林某终于交代，其在网上看法一女子魏某，在魏某的“指点”下，林某办理多家银行信誉卡并恳求失卡保险后，将信誉卡快递给异地的魏某，由魏某在POS机上非法套现，林某则虚伪报案来骗取保险公司的失卡保险金。

　　上海黄浦警方将林某绳之以法后，继续对案件中的魏某进行深挖调查。经过3个月的缜密侦查，警方逐渐梳理出一个分布在全国多地，以魏某、徐某、王某等人为首，经过非法套现再虚伪报案，骗取金融机构赔退款的犯罪团伙。警方运用警银联动机制和第三方领取公司快速协查机制，结合该犯罪团伙作案特点及手法，对以魏某为首的团伙350vip葡亰集团350vip葡亰集团组织架构进行片面查证。

　　在锁定了团伙喽罗和相关证据后，上海警方展开收网举动，先后在辽宁、浙江、安徽等地将46名犯罪嫌疑人抓获。警方查实，该犯罪团伙利用POS机进行虚伪买卖、非法套现9700余万元，经过虚伪报案、否认买卖等方式，骗取银行、保险公司、第三方领取等金融机构300余万元。

　　目前，46名犯罪嫌疑人均被上海黄浦警方依法采取刑事强迫措施。


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