法院判决揭开集贤农商行违规经过，涉事支行长被判刑3年

来源： 和讯银行 ?2020-07-07 10:05:29

　　和讯银行音讯  2019年10月，双鸭山银保监分局开出2019年一号罚单，直指集贤农商银行合兴支行存在贷款“乱象”。时隔半年后，2020年7月6日，裁判文书网公开披露的一份刑事判决书，详细揭示了合兴支行原行长具体违规经过，这位银行行长直接授意别人骗取其所在网点贷款，后违规审批，钱款由本人运用。

　　法院认定，集贤农商行原名集贤县乡村信誉合作联社，被告人关某峰系黑龙江集贤乡村商业银行（下称集贤农商行）工作人员。

　　2016年8月至2018年9月，关某峰任集贤乡村信誉社丰乐信誉社主任、集贤农商行合兴支行行长时期，在明知承包合同虚伪的状况下，审零售放了240万元贷款，贷款期限一年。关某峰运用其中的140万元，王某等人运用100万元，贷款到期后未还。

　　据关某峰供述，“当时是王某领着12名农户来到丰乐信誉社办理贷款，每名农户拿着本人的恳求手续，贷款也直接存入农户本人提供银行卡。这些农户的银行卡当时都在王某手中，王某给我其中7张银行卡，共计140万元。”

　　另查明，关某峰还与别人共同参与高利转贷750万元，获利20万元。2018年12月，关某峰到集贤县公安局投案自首。

　　法院以为，被告人关某峰作为金融机构担任审批贷款的工作人员，虚拟贷款用途、提供虚伪土地承包合同，违法发放贷款240万元数额巨大并形成严重损失，其行为构成违法发放贷款罪；另转贷行为构成高利转贷罪。

　　数罪并罚，一审对关某峰决定执行有期徒刑3年，并处罚金15万元。近日，双鸭山市中级人民法院二审维持原判。

　　从银保监会官网获悉，上述违法行为发生，最终也导致集贤农商银行合兴支行收到监管罚单。根据双鸭山银保监分局〔2019〕1号、2号行政处罚，合兴支行存在贷款三查不尽职，贷款未按规定用途运用；违规私自出具担保书的违规行为。其中，关某峰对违规行为负次要领导管理责任。

　　双鸭山银保监分局决定，对集贤农商银行合兴支行�？�20万元，并取消银行业高级管理人员任职资历5年。


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