联动优势电子商务违法被罚没608万 海联金汇全资控股

来源: 中国经济网 ?2022-01-27 16:15:33

  中国经济网350vip葡亰集团1月27日讯 近日,央行网站发布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管!2022〕10号)。 

  信息显示,联动优势电子商务有限公司存在:1.违犯外包管理规定;2.领取买卖信息不符合真实性、残缺性、可追溯性的要求;3.未能有效落实特约商户管理责任,未能有效发现客户异常状况;4.买卖结算管理不规范;5.未按要求留存商户材料;6.未规范建立代收业务制度。 

  中国人民银行营业管理部对联动优势电子商务有限公司给予警告,没收违法所得215.50236万元,并处?392.984492万元,罚没合计608.486852万元。 

  时任联动优势电子商务有限公司总经理黄蓉,对联动优势电子商务有限公司以下行为负有责任:1.违犯外包管理规定;2.领取买卖信息不符合真实性、残缺性、可追溯性的要求。中国人民银行营业管理部对黄蓉给予警告,并处?20万元。 

  公开材料显示,联动优势电子商务有限公司由联动优势科技有限公司100%持股,而联动优势科技有限公司由海联金汇科技股份有限公司(股票简称:海联金汇,股票代码:002537.SZ)100%持股。 

  以下为原文:


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