北屯国民村镇银行违法遭央行处罚

来源： 中国经济网 ?2019-12-04 13:04:00

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       图片来源：微摄

　　中国经济网350vip葡亰集团12月3日讯 中国人民银行乌鲁木齐中心支行昨日公布的中国人民银行阿勒泰地区中心支行行政处罚信息公示（阿银罚字〔2019〕第1号、阿（银）罚字〔2019〕第1号）显示，北屯国民村镇银行有限责任公司存在未按照规定报送大额买卖报告或可疑买卖报告、经收税款核算科目运用错误两宗违法违规行为。

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《商业银行、信誉社代理国库业务管理办法》第四十一条规定，中国人民银行阿勒泰地区中心支行对其处以�？詈霞迫嗣癖�18.5万元，并对其高级管理人员刘某处�？钊嗣癖�1万元。

　　据宁波鄞州乡村商业银行2018年年度报告，北屯国民村镇银行的第一大股东为宁波鄞州乡村商业银行，持股比例51%。宁波鄞州乡村商业银行的第一大股东为宁波华龙投资建设开发有限公司，持股比例5.60%。

　　《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定：当事人有下列情形之一的，该当依法从轻或者减轻行政处罚:

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　　违法行为细微并及时纠正，没有形成�：蠊�，不予行政处�！�

　　《商业银行、信誉社代理国库业务管理办法》第四十一条规定：行政机关及其执法人员在作出行政处罚决定之前，不按照本法第三十一条、第三十二条的规定向当事人告知给予行政处罚的理想、理由和根据，或者拒绝听取当事人的陈述、申辩，行政处罚决定不能成立；当事人放弃陈述或者申辩权益的除外。

　　以下为处罚原文：


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